7月1日，國(guó)軒高科（002074）發(fā)布公告稱(chēng)，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥國(guó)軒”）于2020年6月與廣西柳州市東城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柳州投資”）簽署了《合作協(xié)議》，雙方共同出資15,000萬(wàn)元設(shè)立合資公司柳州國(guó)軒電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柳州國(guó)軒”）。其中，合肥國(guó)軒以自有資金出資10,000萬(wàn)元，占柳州國(guó)軒注冊(cè)資本66.67%；柳州投資出資5,000萬(wàn)元，占柳州國(guó)軒注冊(cè)資本33.33%。本次投資完成后，柳州國(guó)軒成為公司控股子公司。
柳州國(guó)軒主要從事鋰離子動(dòng)力電池材料、電芯、電池系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；電源和儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用及銷(xiāo)售；石墨烯材料的研發(fā)與應(yīng)用等業(yè)務(wù)。
柳州市作為全國(guó)重要的汽車(chē)城市，其新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速。柳州政府著力打造新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的“柳州模式”，大力推動(dòng)新能源汽車(chē)的購(gòu)車(chē)補(bǔ)助、充電優(yōu)惠、停車(chē)優(yōu)惠、充電樁建設(shè)等一系列措施，構(gòu)建便捷使用新能源汽車(chē)的消費(fèi)生態(tài)，引領(lǐng)新能源汽車(chē)行業(yè)做大做強(qiáng)。本次合作協(xié)議簽署暨合資公司設(shè)立旨在落實(shí)公司與柳州市人民政府簽署的《國(guó)軒柳州年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，同時(shí)擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拓展市場(chǎng)空間，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及利益。
國(guó)軒高科表示，本次投資設(shè)立控股子公司是從公司實(shí)際利益出發(fā)，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要做出的決策。公司本次對(duì)外投資的資金全部來(lái)源于公司自有資金，本次投資對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。
值得注意的是，日前，大眾汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司（下稱(chēng)“大眾中國(guó)”）將作為戰(zhàn)略投資者通過(guò)兩種方式對(duì)國(guó)軒高科進(jìn)行戰(zhàn)略投資，一是將根據(jù)《股東協(xié)議》約定的條款及條件，認(rèn)購(gòu)國(guó)軒高科向其定向發(fā)行的相當(dāng)于此次發(fā)行前國(guó)軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的股份；二是將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從珠海國(guó)軒及李縝處合計(jì)受讓國(guó)軒高科5646.76萬(wàn)股股份。
同時(shí)，國(guó)軒高科還披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，其此次募集資金總額不超過(guò)73.06億元，且據(jù)公司與認(rèn)購(gòu)方大眾中國(guó)的約定，認(rèn)購(gòu)方的認(rèn)購(gòu)總額不低于60億元，即募集資金總額不低于60億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
一系列操作，將進(jìn)一步完善國(guó)軒高科在鋰電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
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